dennise_more (dennise_more) wrote,
dennise_more
dennise_more

Найти всю цепочку

Российские банки столкнулись с проблемой при исполнении закона, принятого для пресечения переводов в пользу нелегальных онлайн-казино, следует из письма Национального совета финансового рынка (НСФР) вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву.

Принятые поправки в основной «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) запрещают банкам принимать на обслуживание или проводить платежи по поручению компаний, чьи интернет-сайты находятся в черном списке Роскомнадзора. Речь идет о реестре доменных имен, куда вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в России. Адреса онлайн-казино тоже туда попадают. В середине 2019 года Роскомнадзор сообщал, что в реестр внесены более 30 тыс. сайтов с рекламой казино или с виртуальными игровыми автоматам.

В конце 2020 года Банк России запретил QIWI проводить переводы в адрес иностранных интернет-магазинов, а в начале 2021-го такое же предписание получила «ЮМани». Платежная система «Мир» весной 2021 года запретила пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки. За счетами последних могут скрываться нелегальные онлайн-казино, букмекеры и другие игроки серого рынка, объясняли эксперты.

Поправки в 115-ФЗ принимались через 355-ФЗ, принятый в июне 2021 года. Его цель — ограничить перевод денежных средств по поручению физлиц в пользу организаторов незаконных онлайн-казино и лотерей. Кроме реестра Роскомнадзора закон создает новый реестр — так называемый черный список иностранных банков и иностранных лиц, осуществляющих денежные переводы в пользу запрещенных в России организаторов азартных игр и лотерей, который должна вести ФНС. В настоящее время реестр не работает, так как не приняты необходимые подзаконные акты, рассказал аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

До вступления закона в силу российским банкам было не запрещено переводить деньги со счетов и электронных кошельков российских граждан в адрес иностранных платежных организаций. В свою очередь, эти организации могли переводить средства онлайн-казино и лотереям. Теперь, если иностранная платежная организация будет включена в перечень ФНС, то банк, получивший поручение на перевод средств в ее адрес, должен будет отказать в проведении платежа.
Subscribe

  • Найти всю цепочку

    В середине сентября Марсель Шлибс, исследователь дезинформации из Оксфордского университета, который в течение 18 месяцев отслеживал сообщения,…

  • Найти всю цепочку

    Новая коронавирусная инфекция продолжает мутировать, в мире появляется все больше и больше штаммов. Некоторые ученые уже шутят, что скоро не хватит…

  • Найти всю цепочку

    Осенью 1993 года вся российская дем-тусовка, от экс-редактора «Коммуниста» Гайдара до несгибаемой антикоммунистки Новодворской, пребывала сначала в…

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments